廣東湛江吉民藥業股份有限公司

關于召開2024年度股東大會的通知

根據《公司法》及《公司章程》之規定，公司決定以現場方式召開本公司2024年度股東大會，通知如下：

一、召開時間：2025年5月16日上午9點整

二、召開地點：廣東省湛江市吳川市梅蘭公路1號萬聚生態樂園二樓（1號廳）

三、召開方式：現場投票

四、會議出席人：公司全體股東（自然人股東憑股權憑證原件、身份證原件出席，被委托人憑委托書原件、委托人身份證復印件、股權憑證復印件、被委托人身份證原件出席；法人股東委托2人以內憑股權憑證、法人委托書原件、身份證原件出席；交通、食宿自理）

五、會議主要議程

1、審議《廣東湛江吉民藥業股份有限公司二O二四年董事會工作報告》

2、審議《廣東湛江吉民藥業股份有限公司二O二四年監事會工作報告》

3、審議《廣東湛江吉民藥業股份有限公司二O二四年財務工作報告》

4、審議《廣東湛江吉民藥業股份有限公司二O二四年利潤分配預案》

六、聯系方式

聯系人：韋嬋嬋

聯系方式：13124947568

廣東湛江吉民藥業股份有限公司

2025年4月26日